Konsep pencucian uang banyak digunakan di pasar keuangan untuk menyebut operasi yang melibatkan transformasi dana dan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal menjadi kegiatan yang sah untuk diedarkan tanpa masalah apa pun dalam sistem keuangan . Konsep tersebut juga sering disebut dengan money laundering, money laundering dan money laundering.
Oleh karena itu, syarat mutlak terjadinya pencucian uang adalah dilakukannya suatu tindak pidana berat yang darinya akan timbul barang atau uang, misalnya pengumpulan suap, penjualan obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Sementara itu, sejumlah uang yang berasal dari penjualan narkoba akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai manuver yang memungkinkan penggunaan dan pembenarannya . Dengan kata lain, hal itu akan diberikan hukum penampilan seolah-olah mereka telah diperoleh dari kinerja dari aktivitas hukum.
Tentu saja, tindakan ini akan membutuhkan keterlibatan yang membantu dalam transformasi uang hitam menjadi putih.
Uang hitam, sebagai konsekuensi diperoleh setelah praktik ilegal, akan dicoba untuk menyembunyikannya di depan umum, karena tentu saja, itu dapat menyiratkan hukuman, hukuman. Sementara itu, akan selalu berasal dari kegiatan yang tidak dilegalkan.
Perlu dicatat bahwa prosedur di mana uang hitam menyamar sebagai putih disebut pencucian uang.
Sementara itu, terdapat berbagai alternatif pencucian uang, antara lain: pembagian dan pengurangan jumlah uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tidak mencurigakan, keterlibatan pejabat dan organisasi yang menyembunyikan pencucian uang, pembuatan perusahaan cangkang, pembelian dan penjualan. barang real estat atau lainnya, pembuatan faktur ikan trout.
Untuk waktu yang lama, pencucian uang telah menjadi momok yang menimpa sebagian besar negara di planet ini dan itulah sebabnya berbagai kebijakan telah dikembangkan, undang-undang disahkan dan organisasi dibentuk untuk menghukum aktivitas tersebut. Bahkan ada perjanjian internasional yang mengejar masalah ini dan mengawasi dana-dana yang diduga memiliki asal yang mencurigakan.
Topik Pencucian Uang
